Lavado de activos: Inteligencia Financiera confirma reunión sobre Venezuela


Venezuela Lavado de activos

Las unidades de inteligencia financiera de Perú, Colombia, Chile y Argentina se reunirán en Panamá el próximo 23 de julio para intercambiar información y analizar las medidas a tomar en relación con operaciones sospechosas relacionadas con Venezuela; esto en el marco del cumplimiento de las sanciones emitidas por el Grupo de Lima. Durante un encuentro […]

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